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日本银行协会将设置反洗钱对策室

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2018-10-29
摘要:据日本共同社10月24日报道,日本全国银行协会(全银协)为应对洗钱和恐怖主义资金,正在就最早11月设置专门的对策室展开协调。

  【环球网报道 记者 王欢】据日本共同社10月24日报道,日本全国银行协会(全银协)为应对洗钱和恐怖主义资金,正在就最早11月设置专门的对策室展开协调。将与全国地方银行协会(地银协)等合作,完善银行间能共享信息的体制。面对国际组织明年实施审查,将整个行业一起强化对策。

  据相关人士透露,对策室将设在全银协事务局的合规部。目前正在探讨收集防止疑似洗钱交易的应对举措和监控案例等信息,构建会员银行能够参照的机制。

  除了翻译制定反洗钱对策国际组织“反洗钱金融行动特别工作组”(FATF)等公布的重要文件并提供给地方银行等之外,还将策划由金融厅以及反洗钱对策充实的大银行举办学习会。为加深与地方银行合作,也计划从地银协和第二地方银行协会招募非常勤职员。

  FATF于2014年对日本发表罕见声明称,需要迅速处理恐怖主义资金对策方面的疏漏。政府修改《犯罪收益转移防止法》等进行了应对,但与大型银行相比专业人员与经验较少的中小地方银行应对迟缓,实际上也发现实施了涉嫌洗钱的汇款事例。

  针对恐怖主义资金的国际性管控日益严格,明年FATF将对日本的应对状况开展审查。全银协计划通过设置对策室,提升整个业界的应对水平。

责任编辑:采集侠
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